Recherchen und Monitoring der zu geschlüsselten Kund*innen unter Anwendung von technischen Tools zur Geldwäsche- und Betrugserkennung. Aufspüren und Abwickeln von betrügerischen Konten. Detaillierte Beantwortung von Anfragen des Geldwäschebeauftragten und Korrespondenzbanken. Verantwortung für das KYC-Prinzip dank des tiefen Verständnisses der analysierten Kundenstämme zur Stärkung der First-Line of Defense der GLS Bank. Direkte Kundenkommunikation zur Klärung der Sachverhalte sowie exzellente Dokumentation dieser.